Vertreterversammlung

Die Berliner Volksbank ist eine Genossenschaft, deren Zweck die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder ist. Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in der Satzung bezeichneten Angelegenheiten.

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von gewählten Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt. Jeder Vertreter hat eine Stimme, die er nicht übertragen kann. Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen sein. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften wird das Vertreteramt durch die natürliche Person ausgeübt, die zur gesetzlichen Vertretung befugt ist. Ein Vertreter nimmt die Interessen von jeweils 400 Mitgliedern wahr. Die Berliner Volksbank verzeichnet derzeit mehr als 200.000 Mitglieder bzw. 428 Vertreter.

Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Den Vorsitz in der Vertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Nähere Einzelheiten regelt die Satzung.

Vertreterversammlung 2018

Am 31. Mai 2018 haben die Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Volksbank die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen.

Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend, erhalten die Mitglieder eine Ausschüttung von 2,50 Prozent auf die gewinnberechtigten Geschäftsguthaben.
Die diesjährige Vertreterversammlung fand wie im vergangenen Jahr im KOSMOS Berlin  statt.

Insgesamt 209 der 428 gewählten Vertreterinnen und Vertreter haben ihr Stimmrecht repräsentativ für die mehr als 200.000 Mitglieder ausgeübt. An der Versammlung haben neben den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates auch geladene Gäste teilgenommen.

Ablauf

Herr Stephan Schwarz, Vorsitzender des Aufsichtsrates, eröffnete die Vertreterversammlung und begrüßte die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter sowie die geladenen Gäste. Im Anschluss präsentierte der Vorstandsvorsitzende Dr. Holger Hatje im Bericht des Vorstandes die Veränderungen im Standortnetz der Bank. Mit der VR-SISy und dem Bank-Bus hat die Bank zusätzlich neue Formen von Service und Beratung eingeführt, um auch weiterhin für die Mitglieder und Kunden erreichbar zu sein.

In diesem Zusammenhang informierte Dr. Hatje über die stabile Geschäftsentwicklung in 2017. Mit einem Nettowachstum der Kundenforderungen in Höhe von fast 864,6 Mio. Euro ist die Bank erneut stark gewachsen. Insgesamt hat die Bank 2,5 Mrd. Euro an neuen Krediten herausgegeben und damit neue Arbeitsplätze in der Berlin-Brandenburgischen Wirtschaft finanziert und die Region gefördert. Die ausgegebenen Darlehen an private und gewerbliche Kunden stiegen auf insgesamt 9,1 Mrd. Euro. Die Kundeneinlagen konnten trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes um weitere 865 Mio. Euro erhöht werden und liegen insgesamt bei mehr als 11,5 Mrd. Euro.

Das bilanzielle Eigenkapital stieg um 82,7 Mio. Euro auf insgesamt 1,2 Mrd. Euro. Darüber hinaus hat die Bank aus dem laufenden Ergebnis 17,8 Mio. Euro in den Fonds für allgemeine Bankrisiken zugeführt sowie weitere Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB in Höhe von     21,0 Mio. Euro gebildet. Darüber hinaus wurde die Kapitalbasis erneut gestärkt, um weiter im Kreditgeschäft wachsen zu können.

Zudem verwies Dr. Hatje auf die anhaltende Erfolgsgeschichte zur Mitgliedschaft bei der Berliner Volksbank. Im vergangenen Jahr hat die Bank weitere 25.000 Kunden von der Idee der Mitgliedschaft begeistert und ist per April mir mehr als 200.000 Mitgliedern die zweitgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland. Damit genießt mehr als jeder dritte Kunde bereits die besonderen Vorteile der Mitgliedschaft.

Im Anschluss berichtete Herr Schwarz über die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr und dankte den ausscheidenden Aufsichtsräten der Arbeitsnehmervertreter Thomas Mank, Christian Neitzel, Lars Schroeter, Stefan Hill und Roland Tremper sowie dem ausscheidenden Aufsichtsrat der Anteilseignerseite Harald Joachim Joos für deren vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der Bank. Neu im Aufsichtsrat begrüßt die Bank Ilja Jacubeit als Vertreter der Arbeitnehmer und Rainer Jacobus als Vertreter der Anteilseignerseite. Aufgrund der Änderungen der Satzung im Hinblick auf die Maßgeblichkeit des Drittelbeteiligungsgesetzes setzt sich der Aufsichtsrat zukünftig aus 8 Anteilseignern- und 4 Arbeiternehmervertretern zusammen. Der Aufsichtsrat konstituierte sich im Anschluss an die Vertreterversammlung und wählte Herrn Schwarz erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden.

Weitere Beschlüsse der Vertreter

Der aufgestellte und geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde von den anwesenden Vertretern bestätigt und die Ausschüttung einer Dividende von 2,50 Prozent an die Mitglieder beschlossen. Die Vertreter entlasteten die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017. Ebenfalls stimmten sie den von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Änderungen der Satzung und der Wahlordnung zu. Diese gehen auf Änderungen

  • des Mitbestimmungsstatuts der Berliner Volksbank,
  • des Genossenschaftsgesetzes sowie
  • der Mustersatzung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

zurück.

Ausblick

Die nächste Vertreterversammlung findet am 23. Mai 2019 im KOSMOS Berlin statt. Im Nachfolgenden finden Sie die Beschlussfassungen und weitere zur Verfügung gestellte Unterlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.

TOP 2 - Bericht des Vorstandes
TOP 4.1 - Ergebnis der gesetzlichen Prüfung

Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband e.V. - Verband der Regionen

TOP 4.2 - Beschlussfassung zur Bekanntgabe Prüfungsbericht

Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genossenschaftsverband e.V. - Verband der Regionen

Die Vertreterversammlung hat beschlossen, auf eine weitere Verlesung des Prüfungsberichtes zu verzichten.

TOP 5.1 - Feststellung des Jahresabschlusses

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Die Vertreterversammlung hat der Feststellung des aufgestellten und geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 zugestimmt.

TOP 5.2 - Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017

Die Vertreterversammlung hat der Verwendung des Bilanzgewinns, wie durch Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, zugestimmt.

TOP 6 - Beschlussfassung Entlastung Vorstand

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Die Vertreterversammlung hat der Entlastung der Mitglieder des Vorstandes zugestimmt.

TOP 7 - Beschlussfassung Entlastung Aufsichtsrat

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Vertreterversammlung hat der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates zugestimmt.

TOP 8 - Beschlussfassung Satzungsänderungen
TOP 9 - Aufsichtsratswahl
TOP 10 - Verschiedenes

- zu diesem Tagesordnungspunkt liegen derzeit keine weiteren Informationen vor -